Daftar Investasi Yang Diduga Bermasalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasikan ada 262 penawaran investasi yang  tidak mendapatkan izin dan produk atau layanannya tak diawasi OJK.

Setelah ditelusuri, sebanyak 218 penawaran investasi tersebut tidak memiliki kejelasan izin dari otoritas berwenang. Sedangkan, 44 sisanya berada di bawah naungan sejumlah otoritas, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berikut daftar perusahaan-perusahaan yang dimaksud:
Nama Perusahaan atau Kegiatan Non LJKStatus IzinStatus daftarKeterangan
Arising Wealth ManagementTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Aucklandfarm.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
BMA21.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
Boss VentureTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Online
Brent PropertiesTidak BerizinTidak TerdaftarPromissory Note
BringintamaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Crown Capital ManagementTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Saham Luar Negeri
CV. Anugerah TekstilTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Pakaian
CV. Berkah MandiriTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
CV. Cahaya MulyaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Pakaian
CV. Dinamitra BarokahTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas dan Valas 
CV. IndotronikTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Pulsa
CV. PanenmasTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi produk pertanian
CV. Smartline infotechTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi produk peralatan elektronik
CyberprastTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
Exness TradingTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
Feature GaleriaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
Fortune F. TravelTidak BerizinTidak TerdaftarVoucher Investasi
FuturaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Berjangka
Futurindo Multi Sejahtera (FMS)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Penanaman Modal Usaha
GainscopeTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
Go Director ClubTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
http://cara-sukses.net Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
http://gaharugreengold.com Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan
http://high2gold.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
http://hutaraland.com/Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka
http://invest.overseaszone.com/program-in­vestasi-jangka-pendek-3-6-dan-12-bulan/Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
http://investasi-dana.com/?id=adminTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
http://investasitanah.com/jadwal-survey-bersama-ke-21/ Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanah
http://meabisnis.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Online
http://multimegawin.net/Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, sejenis MLM Online
http://www.clickpaid.com Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
http://www.dahsyatnyasedekah.com/ Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
http://www.Valasprofitmobile.com/Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
http://www.forinvester.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
http://www.hutanrakyat.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan
http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000003792445/9679967996122010961696799679Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas GTIS
http://www.mandiri-plusplus.blogspot.com/Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
http://www.profitclicking.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
http://www.surewin4u.com/Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
http://www.telexfree.com Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, sejenis MLM website sudah tidak bisa dibuka
https://www.facebook.com/klubasteriaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
https://www.facebook.com/pages/Bonamy-Group/250675998402270 Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
IG Mulia Investama Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
I-GistTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan
Imperium CapitalTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
IndexGBTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Saham Luar Negeri
IndoclubTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
IndoFxExpress.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
Infocus indonesiaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Ingon.orgTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Sejenis MMM
InterbisclubTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Online
Internusa MegafinaTidak BerizinTidak TerdaftarLembaga Investasi Koperasi
Investasi Amanah 1Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
Investasi AngelTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Investasi Bank Valas Cash (BFC)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
Investasi fxznTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
Investasi Garuda Berjangka (https://garuda­berjangka.com/pages/LP2_GSP/index.html)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas Online
Investasi Index Gold BullionTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
Investasi Mavrodian (http://www.mavrodi­anindonesia.com)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Micro-Transaction ProcessingTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Jasa Transaksi
Investasi Pesantren "Padepokan Kanjeng Taat Pribadi"Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi uang, dengan imbal hasil besar
Kionex Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Alat Kesehatan
KJP Cipta Prima SejahteraTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
http://www.kliklm.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
Koperasi Bubur Pandawa Mandiri ht­tps://www.facebook.com/koperasibubur.pandawamandiri?fref=tsTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Koperasi Jasa HukumTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan Jabon
Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
Koperasi MasyariTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, legalitas dipertanyakan
Koperasi MitraTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Deposito dengan bunga 10 %
Koperasi Pandawa MandiriTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, dengan imbal hasil yang besar
koperasi Sumber Insan MandiriTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, dengan imbal hasil yang besar
Koperasi Titian UtamaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat
Lembaga Kredit Financial Mitra TiaraTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Koperasi dengan bunga tabungan 10 %
Lembaga Pendidikan MedicomTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi untuk karyawan 
London Capital Group Asia (LCGA)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
Mandiri Artha GemilangTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Marketing FKC IndonesiaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, sejenis MLM
MfaceTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
MFC Club.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Token
MLM QNETTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, sejenis MLM, skema money game
MLM Talk FusionTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, sejenis MLM berupa koin emas
MMM (Manusia Membantu Manusia)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
MUSIX CELLTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang dengan produk rumah tangga
MYSMARTFXTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
OANDA fx Trade Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
ODNPTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
pay4shares.com Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Online
Pegasus BullionTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PROFIT JUARA (http://profitjuara.com)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT AIASTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Pengumpulan Uang
PT Alsi Investindo UtamaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Pengumpulan Uang
PT AMI Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
PT Amoeba InvestmentTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
PT Armina RekaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, berkedok ibadah haji
PT Asa Forestry Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan
PT Asian Gold ConceptTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Baskara GoldTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Berkah Artha Legacy Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT bimba AIUEOTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT BinariTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT Bintang Bumi MuliaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT Bruton InternasionalTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT Cakrawala Sukses IndonesiaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT CD Angel IndonesiaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Berjangka, Saham Luar Negeri
PT Divan Tour Travel Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT East Cape Mining Corporation (ECMC)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Eka Pioneer Groupindo Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Berjangka, legalitas dipertan­yakan
PT Energy Karya Guna MadaniTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Singkong
PT Exist AssettindoTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT Fattriyal Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, legalitas dipertanyakan
PT Futurindo Ventura Sejahtera (Futura)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Penawaran Investasi
PT Gold Bullion Indonesia (GBI)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Golden Bird Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Golden Mandiri InvestamaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Golden Mining IndonesiaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Goldenmakmur Citra Sejahtera Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Gombol Investasi MandiriTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Informasi mengenai Investasi
PT Gracia InvexindoTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Pengumpulan dana
PT Harfam Jaya Makmur (http://harfam.co.id/)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan Jati
PT Hidup Makmur TerencanaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, berupa dana keagamaan umat Kristiani
PT Hutara Surya PratiwiTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan
PT IHSTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT Indoboclub Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
PT IndoCV BerdikariTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tour dan Travel
PT Indoglobal Samrey InternationalTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT Indotama Palapa NusantaraTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Online
PT InterfundTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Berjangka
PT Investasi MadaniTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, legalitas dipertanyakan
PT Investasi MandiriTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Laporan investasi ilegal
PT Kinet Internasional LimitedTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Alat Kesehatan
PT Lautan Emas Mulia (LEM)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT LCGA International (www.lcgafx.com)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
PT Legion Artha MuliaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Loka Wisata AsriTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Penyewaan dan Penjualan Properti
PT Mahesa Alam SemestaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan
PT Makira NatureTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Mas Alam SemestaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Master Mitra PropertindoTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Properti/Perumahan
PT Melia Sehat SejahteraTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, sejenis MLM skema money game 
PT MISSITidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Informasi dari Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV diduga melakukan praktik investasi ilegal
PT Mitra KurniaTidak BerizinTidak TerdaftarPromissory Note
PT Mitra Mandiri Cipta SejahteraTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Mitra Mandiri GoldTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Mitra Super Sejahtera IndonesiaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT Naga Dana InvestmentTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, legalitas dipertanyakan
PT Nullabor Global InvestamaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, legalitas dipertanyakan
PT Nusa Indah CiptakaryaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Sektor Rill dan Ekspor Impor
PT Patrial MemberTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Pratama Indah FutureTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Properti dan Valas
PT Raharjo GrupTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Properti/Tanah
PT Rajawali GrupTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, legalitas dipertanyakan
PT Rajawali Penta Makmur Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, legalitas dipertanyakan
PT RekapitulasiTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
PT ROG Mandiri (www.telexfreeidr.com)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
PT Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Menghimpun dana masyarakat dengan menjual akta saham
PT Royal Premier InternasionalTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT Samudera Nirwana Sakti Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanah
PT Sari AsihTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Properti/Tanah
PT SDI Strategi Bisnis IndonesiaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi jasa pelatihan dan workshop, keuntungan berupa modal usaha RP 20.000.000
PT Sinar Rejeki HandalTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Surya Perdana MotorTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Kendaraan
PT Swakarya Pratama IndonesiaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tabungan Haji
PT Teratai Capital IndonesiaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT Trimas MuliaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Trisan Simasindo Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Informasi Tawaran Investasi
PT Utara LenTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan
PT Utara Surya PratiwiTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Properti/Tanah
PT Veritra Sentosa InternasionalTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Perhotelan
PT Virgin Gold Mining Corporation (VGMC)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT Wein GroupTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
PT. Auto Monexal InvestindoTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat
PT. Bumi Calipha NusantaraTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Properti/Tanah
PT. Cakrawala Guna NusaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
PT. FBSTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
PT. Golden Traders Insonesia SyariahTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
PT. Tri Jaya MandiriTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
Raihan Jewellry Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi di bidang Komoditi
RGCX (Rapid Gold Currency Exchange)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
Russley Overseas Holding INCTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Sama Sama SejahteraTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
saranaciptaonline.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Server PulsaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Signature Fund Ltd. (http://www.signature­fundltd.com/p/blog-page.html)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, legalitas dipertanyakan
SMART EducationTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
Speedline Incorporation LimitedTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Online
SSS (S3)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, informasi mengenai Penawaran Investasi
Standard MorganTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
TBW HoldingTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Komoditi Anggur
Team Red DragonTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Informasi Dugaan Investasi Ilegal
TEXSTAROIL.COMTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Komoditi Minyak
TimersnetTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
WandermindTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, sejenis MLM
Westhill ConsultingTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, Investasi
www.antamgold.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas
www.blakblakan.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Online
www.casprofit10x.com (PT. SINAR LAUT SEJAHTERA)Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
www.danaprioritas.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
www.emperorgrup.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
www.fxprofito.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
www.global4asia.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
www.globalads-ltd.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
www.iklanbeta.com Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, sejenis MLM, website sudah tidak bisa dibuka
www.indofarminvestor.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Ayam Petelur
www.Indonesiangold.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
www.kavlingtanah.com Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanah
www.Komisiperjam.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang
www.loanklik.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
www.luckystarfx.com Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Valas
www.maximtrader.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Berjangka
www.newera10.com Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Online
www.patungantanah.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Properti/Tanah, website sudah tidak bisa dibuka
www.revoglobal-inc.com Tidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
www.singkongmanggu.comTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka
www.yslm.asiaTidak BerizinTidak TerdaftarInvestasi Uang

Editor: Uji Agung Santosa

0 Response to "Daftar Investasi Yang Diduga Bermasalah"

Posting Komentar